新加坡华侨银行钓鱼案嫌犯被抓,年龄均在19-22岁,或面临坐牢10年,罚款$50万

马上就好 2022/02/22 檢舉 我要評論

华侨银行诈骗案嫌犯被抓!年龄均在19-22岁!

还记得年前的时候,发生的华侨银行特大电信诈骗案吗?在去年12月份,不到一个月时间,就有至少469名银行客户坠入骗局,超过850万新币被骗走。到1月30日,华侨银行就发现有790名客户落入骗局,被骗超过1370万新币(约合人民币6800万)!

在那之后,不仅华侨银行进行了相关的止损措施,新加坡警方出动人手查询线索。终于在2月16日、17日在全岛排查中发现13名相关犯罪嫌疑人,已有7人被控,年龄均在19-22岁。

赃款:现金2760新元

华侨银行诈骗案嫌疑人被抓

13人均在19-22岁,7人已被控

2月16日、17日,新加坡刑事警察局在全岛展开的执法行动中,逮捕了13名罪犯,并查获了手机、银行卡、2760新币的现金,以及两个劳力士手表,总价值3.56万新币的赃物。

让人惊讶的是,这13人的年龄均在19-22岁之间,其中7人已经被确定因触犯协助他人犯罪而被控,其他6人还在调查中。

根据调查,去年12月份,这7人各自持有至少一个银行账户,并将这些账户交给另外两名身份不明的人士。控诉者认为,他们7人有理由知道这些账户会被用于犯罪。

赃物:银行卡

被控7人身份曝光

或将坐牢10年,罚款$50万

根据最新的消息,这7名被控上法庭的嫌犯分别是:郑明彦 (19岁)、孔嘉权 (19岁)、苏俊炎(19岁)、白勇容 (19岁)、穆罕默·德海尔丁·依斯干达 (20岁)、林凯泽 (21岁),以及梁俊贤(21岁)。其他人还在调查中。

调查中还发现,梁俊贤(21岁)和孔嘉权(19岁)曾因参加私会党、殴打他人被控上法庭;苏俊炎(19岁)也涉嫌在去年7月欺骗渣打银行为他开设唯一的银行账户,还曾向另一名人士提供银行账户。

一旦罪名成立,这7人或将被判最长十年监禁,或罚款最高50万新元(约合人民币250万),或两者兼施。

790名客户被骗$1370万

华侨银行曾表示会全额赔付

今年1月30日,新加坡华侨银行发表声明,表示共有790名客户因“假华侨银行钓鱼短信骗局”被骗,受损金额高达1370万新币(约合人民币6800万)。

比年前的469人被骗850万新币(约合人民币4200万)还要多。据了解,客户的受损金额从几十新到几百新不等。

根据华侨银行的数据分析,约8成的骗款是在去年12月23日-30日期间被骗。

但自从1月8日开始,华侨银行对所有受影响客户提供全额善意补偿。

警方已冻结121个诈骗账户

曾追回约$200万受骗款项

新加坡警方也早就展开追查,截至2月13日,已冻结121个涉及华侨银行钓鱼短信诈骗案的户头,并追讨回大约200万新元(约合人民币1000万)的款项。

领导防止网络诈骗跨部门委员会的内政部政务部长陈国明也表示,根据警方的调查,至少有107个新加坡的银行账户和171个海外账户涉嫌在未经同意下,进入受害者的银行账户。

目前,警方已经针对涉及案件的新加坡IP地址,以及“新加坡钱骡”展开调查。也在同国际刑警和外国执法机构合作,调查收取这笔海外款项的人,以及设立诈骗网站的人。

在最后,警方也不忘提醒大家,新加坡会不遗余力地追查涉及诈骗的人士,他们将在法律下受到严惩。

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