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每回小试身手都能赢7000多元,直到最后一次,新加坡男子直接欠下8万新币
2021/02/01
2021/02/01

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新加坡警方反诈骗中心首次主动出击,通过线索找到还被蒙在鼓里的受害人,及时阻止他们继续向骗子汇款,为受害人止损。

据小马了解,执法行动从1月27日进行至29日,星展银行、华侨银行、大华银行、渣打银行以及汇丰银行派出职员全力协助警方行动。

警方的反诈骗中心同五家银行(星展、大华、华侨、汇丰和渣打银行)合作,星期三展开了三天的执法行动,成功介入了200多起投资和虚假赌博平台诈骗案,阻止受害者蒙受更大的损失。近100人正在协助调查。

从事餐饮业的这名男子,今年头在facebook结识一名女子。女子说服他将身份证、手机号码和地址发给了一位中介,在一个赌博平台上开设户头并转入2万多元。

每回小试身手,男子都能赢取多达7000元,直到最后一次在中介的诱导下他下了更大的赌注,不料几分钟内就欠下了8万多元巨款,这时中介要他一个月内还清。

他将此事告诉女子,女子表示会同中介直接联系,替他偿还部分债务。但从始至终,他都没有见过女子或她介绍的中介。

正当男子烦恼着该如何偿还债务时,警方通知他可能已遭到诈骗。

诈骗案受害者林先生(化名)说:“因为这个疫情的关系,想说就是赚一点钱,可是我也没有想到说,一损失就让我损失这么多。我去警局报案的时候,我今天那个交易的应用程序已经看不到了。“

警方表示当受害者要求从账户领出现金时,诈骗者会谎称户口已被冻结,他们必须注入更多资金才能将赢到的钱取出。虽然是诈骗对象,但受害者可能在远程赌博法令下被捕。若罪名成立可被判处高达5000元或监禁长达半年,或两者兼施。

这次行动也锁定投资诈骗案。大部分受害者是在交友网站上结识诈骗者,并应要求将投资资金转入香港或中国大陆的银行户头。之后就联系不上诈骗者。

反诈骗中心调查人员,还有来自五家银行的代表参与了连续三天的打击诈骗行动。这样的紧密合作让调查人员能够快速地冻结可疑账户,索取受害者的资料、及时通知,以避免造成更多损失。

新加坡警察部队反诈骗中心高级调查员陈泐希助理警监说:“超过100名涉嫌这些骗局的行骗者目前也遭警方调查当中。警方想提醒民众,在网上交友时必须谨慎,以免受骗。“

他们涉嫌参与近360起投资和虚假赌博平台诈骗案。

警方数据显示,2019年至2020年投资诈骗案上升了126%,共1,102起案件,受害者损失的金额至少6,950万新元。同期,虚假赌博平台诈骗案增加了1800%,共299起,总损失额达1,540万新元。

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