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大马男子账户转入64800新币,结果钱被冻结还要坐牢5个月
2021/02/23
2021/02/23

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话说,这个年头儿谁没接到过几个诈骗电话呢?

诈骗分子冒充银行、快递公司、中国大使馆、公检法等机构工作人员,以当事人涉嫌违法犯罪相威胁实施诈骗。据新加坡警方统计,2020年上半年,新警方共接报220余起上述类型电信诈骗案件,受害者损失高达千万新元。

2月16日,一名27岁马来西亚籍男子因通过冒充中国公安之名进行诈骗洗钱,被新加坡法庭判处坐牢5个月。

新加坡警察部队2月18日发文稿表示,该名男子在2019年5月以为了经营一家小型网游公司为由,允许他的马来西亚朋友进入并使用的他银行账户,以此赚取佣金。

(图源:新加坡警察部队官网)

2019年8月1日下午4时左右,一名41岁的受害者称,他接到一个自称新加坡邮政的电话,通知他有一个包裹被卡在上海无法继续运输。随后电话就被转移到一位身份不明的运营者。

对方声称,当地的中国公安在他的包裹内发现非法物品,因此扣留了他的包裹,并要求该受害者提供个人信息和银行凭证。

受害者随后启动了他的网上银行程序,期间他收到多次资金正在转移的警告,但对方仍告诉他这些警告只是形式上的做法,实际不会从账户转钱出去。

当受害者突然意识到有问题时,他已经转出215800新币到多个银行账户。

新加坡警方调查发现,受害人被骗的这215800新币中,有64800新币转入这名27岁的马来西亚男子账户。2019年8月,他照朋友的指示准备把这笔钱取出,但这笔钱已经被警方冻结了。

调查期间,他起初称这笔钱是朋友的贷款,而后又承认自己撒了谎,因此可能还会被指控向公务人员提供虚假资料。

警方也提醒公众,不要让他人以任何目的使用自己的银行账户,否则一旦涉及犯罪,将被处于最高15万新币的罚款,或者最高3年的监禁,或两者兼施。

(以上图源:网络)

新加坡警方更提醒,在接到匿名电话声称涉及刑事案件需要交钱时,应该忽略这些来电,因为没有任何政府机构会打电话要求提供个人银行信息。如果接到的是自称外国政府部门的电话,请致电该国家大使馆进行核实。

总之,切记不可随意泄漏个人信息和银行信息!

若有更多关于这类诈骗案的线索,请立即拨打警方热线1800-255-0000提供线索。公众也可拨电999寻求紧急协助。

此外,大家也可拨打反诈骗热线1800-722-6688,或上网https://www.scamalert.sg了解更多详情。

小马唠叨: 近年来国际“假公安”诈骗案一直频发,犯案区域逐渐扩大,大有肆虐全球的态势。若接到陌生人来电,应保持警惕,不管对方说得再如何天花乱坠,也要避免泄露个人资料。

莫看江面平如镜,要看水底万丈深。 最新最in消息每日放送,在这里发现不一样的新加坡,继续关注大马新加坡热爆新闻 继续洞见,新加坡。

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