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新加坡“空壳公司”的女老板,是怎么搞到银行的177万新币的?
2021/03/05
2021/03/05

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新加坡49岁女子与人共谋布下骗局,贿赂银行客户经理,欺骗银行发放177万元商业分期贷款,3日被判坐牢四年半。

被告和同伙Raymond Lee Beng Yong(51岁)是在2012 到2013年间,因参加投资研讨会而认识。后来,被告邀请Raymond 帮她工作,声称可以赚到钱。被告称她从事的“生意”是帮出入口公司申请商业分期贷款(Business Instalment Loan)。被告也聘请多人帮她工作。

成立 “空壳公司”

贿赂银行客户经理

这名49岁女子面对9项共谋欺骗和10项共谋行贿控状,在认罪后被判监。她与另一名51岁男子在2012至2013年期间,在投资研讨会上相识,后来男子同意帮该女子从事申请公司商业分期贷款(Business Instalment Loan)的 “工作”。他们在2014到2015年期间谋策犯罪。

(图源:ethozgroup.com)

俩人接着聘用了更多人假扮成各公司“董事长”,以实行向银行高额贷款的骗局。这些人都没有正规工作,一些只受过小学教育,根本没有申请贷款的经济能力。

过后,女子安排与企业秘书提供商购买“空壳公司”。

女子也租了一些公司办公单位,以设立这些空壳公司的地址。

空壳公司设立后,俩人会安排公司申请银行贷款。这三大银行包括星展银行(DBS),渣打银行(Standard Chartered Bank) 和马来亚银行(Maybank)。

此外,俩人也用了高达10500新币贿金,贿赂马来亚银行和渣打银行的客户经理。

据报道,大约180万新币的贷款被批准,各银行总共损失了近150万新币。

2015年,星展银行和渣打银行发现收到了多家公司在申请贷款时所伪造的银行账单,立即报警而揭发了这起案件。

女子犯罪前遭遇破产离婚

恳请法官减刑

被告面对的欺骗罪涉款254万8000元,其中银行发放大约177万元。截至2020年8月25日,银行蒙受净损失大约150万余元。

控方促请法官判监至少60个月,控方说,被告是骗局的推动者之一,受骗的是金融机构,涉及款项数额大,有必要严惩被告。

被告求情时掉下眼泪,她声称,Raymond是她的“老板”。她和对方是好友,信任他,没想会变成现在这样的局面。

被告说,她是破产者,已经和丈夫离婚,需要照顾儿子和患病母亲。她还押监狱期间感觉很苦,她知道错了,以后不会再犯。

即使在生活上遇到苦难,人们应该向政府、社会服务业者或亲友寻求援助,一定能够以正当的方式走出逆境!

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